Waterschapsbank doet aangifte van oplichting

De NWB Bank zegt dat het op basis van vervalste documenten een betaling heeft verricht. Wat er precies heeft plaatsgevonden laat de bank in het midden. „Nog niet alle feiten en omstandigheden rondom deze transactie zijn duidelijk”, zo laat de NWB Bank weten in een kort persbericht. „NWB Bank heeft de relevante toezichthouders ingelicht en direct een onderzoek ingesteld.”

Vanwege de aangifte en het onderzoek dat het Openbaar Ministerie instelt, wil de NWB Bank geen verdere mededelingen over de zaak doen. Betalingen verrichten op basis van vervalste documenten doet echter vermoeden dat de bank slachtoffer is geworden van zogenoemde ’ceo-fraude’.

Hierbij ontvangt een medewerker op de financiële administratie van een bedrijf een e-mail van een leidinggevende, die vraagt om een fors bedrag over te maken. In werkelijkheid gaat het om een amper van echt te onderscheiden nepmail van een oplichter.

De mogelijke schade heeft volgens NWB Bank geen materiële invloed op de financiële positie van de bank.